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            首頁>投資者關系>公司治理
            董事會

              董事會是公司經營決策機構,向股東大會負責。董事會主要職權有:召集股東大會并向股東大會報告工作;執行股東大會的決議;決定公司的經營計劃和投資方案;制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;決定公司內部管理機構的設置; 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書;聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員;制訂公司的基本管理制度等。
              董事會由11名董事組成,其中 2 名為執行董事,5 名為非執行董事,4 名為獨立董事。
              董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會。專門委員會對董事會負責,依照公司章程和董事會授權履行職責。


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